Пресслужбата на Европейския парламент съобщава, че влизат нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари.

• Държавни органи, журналисти, организации на гражданското общество, ще получат достъп до нови регистри, източници на информация
• Ограничение на ЕС за големи плащания в брой в размер на 10 000 евро
• Правила за дължима грижа ще бъдат приложими за футболни клубове и агенти от 2029 г.
• Нова агенция на ЕС ще наблюдава пряко най-рисковите субекти
Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС. В допълнение към настоящата информация регистрите ще включват и данни от най-малко пет години назад.

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Широкообхватна надлежна проверка Прочетете още „Нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари“ →